Изискуеми документи по ЗМИП

Уведомяваме Ви, че в качеството си на агенция за недвижими имоти която осъществява посредническа дейност при сделки с недвижими имоти "Авангард Риъл Естейт.БГ" ЕООД е задължен субект по смисъла на чл. 4, т. 18 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

С оглед на цитираната разпоредба сме задължени лицата, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имоти, включително по отношение на сделки за отдаване под наем на недвижими имоти, при които месечният наем възлиза на или надвишава 10 000 евро или тяхната равностойност в друга валута, да осъществяват комплексна проверка, включваща идентифициране на клиентите като за целта ще изискваме от Вас да ни представите, респективно попълните следните документи:

• Копие на документ за самоличност за физически лица;
• Копие от документ за самоличност на законен представител/и и на действителен/и собственик/ци за юридическо лице;
• Копия на пълномощно, на документ за самоличност на пълномощника, при наличие на упълномощено лице, което да Ви представлява;
• Декларация за произход на средствата (по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП);

  (Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП за произход на средствата при закупуване на недвижим имот, както и при наемане на недвижим имот на стойност на месечния наем на или над 10 000 евро, която се попълва от физически и от юридически лица при спазване на съответните изисквания на закона за пълно, точно и ясно посочване на паричните средства, които ще бъдат използвани за покупка/наем на имота).

• Декларация за видна политическа личност (по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП);

  (Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП за видна политическа личност, с която декларирате, че не попадате в категориите по чл. 36, ал. 2, чл. 36, ал. 5, както и че през последните 12 месеца не сте попадали в някоя от тези категории или респективно попадате в някоя от изброените категории. Декларацията се попълва от клиент физическо лице, от физически лица в качеството им на представляващи и действителни собственици на капитала на юридическо лице);

• Декларация за действителен собственик (за юридически лица) (по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП);

  (Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП за действителен собственик на капитала на юридическо лице. Тази декларация се попълва в случай, че клиента юридическо лице не е подал декларация по чл. 63, ал. 4 в Търговския регистър към Агенция по вписванията или ако действителните собственици не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала на дружеството).

Предоставените от Вас документи, респективно копия на същите ще бъдат архивирани и съхранявани при нас надлежно и ще бъдат използвани единствено при извършване на проверки от Дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност". Обработването на личните данни за целите на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма се смята за въпрос от обществен интерес съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и не може да бъде ограничено от изискванията на чл. 12 - 22 и чл. 34 от същия регламент (чл.83, ал. 2 ЗМИП).

"Авангард Риъл Естейт.БГ" ЕООД, обработва и съхранява вашите лични данни спазвайки всички изисквания на Закона за защита на личните данни и GDPR.